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境外投资备案证书办理要求及所需资料

发布日期:2019-12-30 信息编号:9219424
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近年来,越来越多的中国企业前往海外投资,根据我国法律规定,企业在前往海外投资前,需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定,实行对外投资备案和核准管理。

企业境外投资涉及敏感国家和地区需要核准,具体包括:

1.与我国未建交的国家和地区;

2.发生战争、内乱的国家和地区;

3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等,需要限制企业对其投资的国家和地区;

4.其他敏感国家和地区

企业境外投资涉及敏感行业需要核准,具体包括:

1. 武器装备的研制生产维修;2. 跨境水资源开发利用;3. 新闻传媒;

4. 根据我国法律法规和有关调控政策,需要限制企业境外投资的行业包括以下:

1)房地产2)酒店3)影城4)娱乐业5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

关于境内企业对外投资,必须满足哪些条件:

1. 境内企业对外投资,其境内企业必须成立满一年;

2. 境外投资的款项不能大于境内企业注册资本;

3. 境外设立的企业,必须与境内企业的行业有关联;

4. 对外设立机构成立后,从第2年起,每年的6月30日前,必须向外汇管理局提交年检报告;

5. 境内企业对外投资,必须前往企业所在地的商务部对外合作处,办理投资备案证书;

办理对外投资备案证书需提供的材料:

 对外投资设立企业或并购相关章程;相关董事会决议或出资决议;经审计的财务报表;前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可研报告、投资奖金来源情况说明、投资环境分析评价等);境外投资真实承诺书。

我司已经成功为上百家公司办理境外投资备案证书,就经验而谈,目前没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程,每个部门只负责自己的那部分环节,如果是企业自己去办理,无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言,办理对外投资备案证书是最前置的环节,特别是投资项目前期工作落实情况说明,是商务部门批准备案项目的关键材料,以此来判断项目真实性和合理性。除此以外,财务数据也有一些硬性指标,如果企业不知道政府部门考核的重点,不经过调整就直接上报,由于财务原因被退回的可能性也很大。

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