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怎么申请美国MSB牌照？

发布日期：2025-01-15 信息编号：13780939

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美国MSB牌照由美国财政部直属的金融犯罪执法网络（FINCEN）机构颁发，此机构曾公布过《比特币法律地位》及虚拟货币个人管理《条例》等美国权威文件，这是全世界第一个在国家层面上定义数字货币的法律条款。根据美国　　财政部2018-2022财政年度战略计划　　，其使命作为履行其维护金融体系和促进国家安全的使命的一部分,　　保护金融系统免遭非法使用，打击洗钱和促进国家安全。获得此牌照需要严格符合金融机构和金融行业遵守的“银行保密法”（BSA）以及完善的反洗钱（AML）监控网络系统。
2018　　年　　3　　月，美国财政部和证监会曾明确强调，MSB　　是虚拟货币交易所及其管理者，在美国境内从事数字资产的相关业务，必须在　　FinCEN　　注册　　MSB　　牌照。美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外汇兑换，　　国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法地运营。

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